KAP: SEKFK [ ] SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S. 4. YONETIM KURULU-II

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1558670



DOSYALAR:







4. YONETIM KURULU-II 2026-02-19



DIL SECIMI



DIL SECIMI



TURKCE



INGILIZCE



4.4. YONETIM KURULU TOPLANTILARININ SEKLI



RAPORLAMA DONEMINDE FIZIKI VEYA ELEKTRONIK OLARAK TOPLANMAK SURETIYLE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTILARININ SAYISI 31



YONETIM KURULU TOPLANTILARINA ORTALAMA KATILIM ORANI 1



YONETIM KURULUNUN CALISMALARINI KOLAYLASTIRMAK ICIN ELEKTRONIK BIR PORTAL KULLANILIP KULLANILMADIGI HAYIR (NO)



YONETIM KURULU CALISMA ESASLARI UYARINCA, BILGI VE BELGELERIN TOPLANTIDAN KAC GUN ONCE UYELERE SUNULDUGU YONETIM KURULU CALISMA ESASLARI UYARINCA, BILGI VE BELGELERIN TOPLANTIDAN 1 HAFTA ONCE UYELERE SUNULMAKTADIR.



KURUMSAL INTERNET SITESINDE YONETIM KURULU TOPLANTILARININ NE SEKILDE YAPILACAGININ BELIRLENDIGI SIRKET ICI DUZENLEMELER HAKKINDA BILGININ YER ALDIGI BOLUMUN ADI YATIRIMCI ILISKILER/KURUMSAL YONETIM/YONETIM KURULU



UYELERIN SIRKET DISINDA BASKA GOREVLER ALMASINI SINIRLANDIRAN POLITIKADA BELIRLENEN UST SINIR YONETIM KURULU UYELERI, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARI, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLACAK SEKILDE ISLEM YAPMAMAKTADIR. BUNUN DISINDA SINIRLANDIRMA BULUNMAMAKTADIR.



4.5. YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER



FAALIYET RAPORUNDA YONETIM KURULU KOMITELERINE ILISKIN BILGILERIN YER ALDIGI SAYFA NUMARASI VEYA ILGILI BOLUMUN ADI FAALIYET RAPORU / KURUMSAL YONETIM UYGULAMALARI/ SAYFA 50-55



KOMITE CALISMA ESASLARININ DUYURULDUGU KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI KAMUYA ACIKLANMIS YAZILI CALISMA ESASLARININ DUYURULDUGU KAP ACIKLAMASI BAGLANTISI BULUNMAMAKLA BERABER, KURUMSAL INTERNET SITESINDE YATIRIMCI ILISKILER/KURUMSAL YONETIM BOLUMUNDE YER ALMAKTADIR.



BILDIRIM ICERIGI



YONETIM KURULU KOMITELERI-I



YONETIM KURULU KOMITELERI-I



LISTE NUMARASI



YONETIM KURULU KOMITELERININ ADLARI



2 DENETIM KOMITESI (AUDIT COMMITTEE)



7 KURUMSAL YONETIM KOMITESI (CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE)



6 KURUMSAL YONETIM KOMITESI (CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE)



8 KURUMSAL YONETIM KOMITESI (CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE)



3 RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI (COMMITTEE OF EARLY DETECTION OF RISK)



9 UCRET KOMITESI (REMUNERATION COMMITTEE)



1 DENETIM KOMITESI (AUDIT COMMITTEE)



5 KURUMSAL YONETIM KOMITESI (CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE)



4 RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI (COMMITTEE OF EARLY DETECTION OF RISK)



10 UCRET KOMITESI (REMUNERATION COMMITTEE)



BIRINCI SUTUNDA `DIGER` OLARAK BELIRTILEN KOMITENIN ADI



4 -



10 -



9 -



2 -



1 -



8 -



5 -



7 -



6 -



3 -



KOMITE UYELERININ ADI-SOYADI



9 HASAN BASRI GOKTAN



2 IBRAHIM SILI



10 CETIN AYDIN



3 IBRAHIM SILI



4 AYSE AYBALA SIMSEK GALPIN



6 OSMAN GOKTAN



7 DENIZ PATAT



5 OMER FARUK TURKMEN



1 OMER FARUK TURKMEN



8 EMINE BAKIR



KOMITE BASKANI OLUP OLMADIGI



1 EVET (YES)



7 HAYIR (NO)



3 EVET (YES)



4 HAYIR (NO)



6 HAYIR (NO)



9 EVET (YES)



2 HAYIR (NO)



8 HAYIR (NO)



5 EVET (YES)



10 HAYIR (NO)



YONETIM KURULU UYESI OLUP OLMADIGI



8 YONETIM KURULU UYESI DEGIL (NOT BOARD MEMBER)



4 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



1 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



7 YONETIM KURULU UYESI DEGIL (NOT BOARD MEMBER)



10 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



3 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



5 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



6 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



2 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



9 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)